» » » В Днепропетровске арестовали "минимизаторов" налогов

В Днепропетровске арестовали "минимизаторов" налогов

минимизация налоговНалоговая милиция Красногвардейского района города Днепропетровска ликвидировали центр минимизации налоговых обязательств. Об этом сообщает пресс-служба НМ ГНС Днепропетровской области.
В 2012 году работу эту деятельность организовал житель города. Впоследствии привлек к противоправным действиям еще двух человек. Все они ранее не имели проблем с законом, имели высшее экономическое образование, однако знания свои употребили для создания нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.
Подыскали и арендовали несколько офисных помещений, открыли банковские счета в местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Налоговики провели одновременные обыски в офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника и наличные средства.
С целью установления и дальнейшего возмещения убытков нанесенных государству планируется проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий зарегистрированных на участников группировки, а также предприятий, которые пользовались услугами этого центра.
Данное преступление было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам преступления предусмотренного ст. 212 УК Украины. Сейчас ведется следствие.

Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0
Читать другие новости по теме:
Сводки
Выскажи свое мнение
Вопрос: Как нужно поступать с сепаратистами на не оккупированных территориях?
Лента новостей
Статистика ресурса