» » » В Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра


В Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра

Конвертационный центрСотрудники налоговой милиции Жовтневого района города Днепропетровска совместно с сотрудниками УБОП в Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра в состав которого входило пять человек. Об этом сообщает управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
На протяжении 2008-2010 лет в центра было привлечено 35 СПД благодаря которым и предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и конвертации денежных средств. За указанный период центр сконвертировал в наличность почти 150 млн. грн.
В состав центра вошли пятеро человек, организатор и главный бухгалтер были близкими родственниками и ранее не имели проблем с законом.
Налоговики и УБОПовцы совместно провели обыски, в результате которого изъяли полмиллиона гривен наличными, более миллиона арестовано на банковских счетах. Следует отметить, что основные орудия преступления - два десятка фиктивных печатей и наличность преступники прятали в банковской ячейке, надеясь на сложность их обнаружения.
В отношении организатора преступления и главного бухгалтера прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Украины фиктивное предпринимательство (ответственность за которую предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет). Пока же они задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины.


Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0
Читать другие новости по теме:
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Самое читаемое
Календарь
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Архив новостей
Сводки
Выскажи свое мнение
Вопрос: Должен ли поселок Слобожанский быть присоединен к Днепру?
Лента новостей
Статистика ресурса